MILITARI DELLA COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA MONOPOLI, AL TERMINE DI UNA VERIFICA FISCALE NEI CONFRONTI DI UN’IMPRESA EDILE CON SEDE IN CONVERSANO (BA), HANNO SCOPERTO L’UTILIZZO E L’EMISSIONE DI FATTURE FALSE, NEGLI ANNI DAL 2006 AL 2009, PER OLTRE 2,5 MILIONI DI EURO.
IL MECCANISMO FRAUDOLENTO, POSTO IN ESSERE NELL’AMBITO DI SUB-APPALTI, HA VISTO PARTECIPI DIVERSE DITTE LOMBARDE CHE HANNO FATTURATO LAVORI MAI ESEGUITI, CONSENTENDO ANCHE INDEBITE DETRAZIONI I.V.A. PER CIRCA 200 MILA EURO.
SONO STATI DENUNZIATI ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA 15 SOGGETTI, TITOLARI DELLE AZIENDE COINVOLTE, TRA I QUALI CITTADINI EXTRACOMUNITARI EGIZIANI, ETIOPI E RUMENI, IN POSSESSO DI PERMESSO DI SOGGIORNO, TUTTI RESIDENTI FORMALMENTE IN LOMBARDIAI REATI CONTESTATI SONO: “DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA CON UTILIZZO DI FATTURE FALSE” ED “EMISSIONE DI FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI”.
